Министерство внутренних дел РФ получило данные о том, что глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный и его соратники замешаны в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Главным подозреваемым оказался бывший глава предвыборного штаба одиозного блогера Леонид Волков, а также другие сотрудники сомнительной организации Роман Рубанов и Анна Чехович, сообщает ФАН.
Правоохранители проверили счета подозреваемых, выяснив, что через них неоднократно проходили миллионы, происхождение цифр которых осталось неизвестным. По данным, оказавшимся у журналистов, на счета в «Альфа-банке» за период 2017-2018 годов поступило более миллиарда рублей.
Оборот Волкова тогда составил 540 миллионов рублей, а Романа Рубанова – 215. Интересные подробности о незаконных оборотах больших денежных средств были выяснены при проверке счетов в Сбербанке, «Райффайзенбанке» и многих других. На текущий момент следственный комитет предполагает, что сотрудники «ФБК» пополняли свои счета через разные банкоматы. Наличные при этом они не стесняясь вносили огромными суммами. Как-то Волков за один раз внес около 36 миллионов рублей.
Эти средства могли поступить к сотрудникам «ФБК» «от третьих лиц из-за рубежа». Это и насторожило сотрудников МВД. В ближайшее время СК, возможно, заведет уголовное дело по подозрению отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
До этого источники в «Альфа-банке» поделились с журналистами рассказом о том, куда выводились деньги со счетов одиозного блогера и его соратников. Пожертвования, которые люди переводили в Фонд на «благие дела», шли на жен и дорогостоящий отпуск на фешенебельных курортах. В июне Навальный потратил 6 биткоинов на отдых в Италии. А Волков неоднократно переводил супруге средства в размерах нескольких сотен тысяч «на мелкие расходы» или «сумочку».
Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.