Европейская комиссия собирается возобновить работу над списком, в который входят третьи страны, обвиняемые в отмывании денег. Предыдущий список был отклонен советом ЕС в марте этого года.

Обновленную методологию ЕК представит к октябрю. Ее суть будет заключаться в выявлении зарубежных юрисдикций, которые не способны устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова сообщила, что Европейская комиссия собирается продвигать новый «черный список». Для этого будет использована свежая методология, которую разработали власти стран ЕС.

В феврале был представлен список из 23 государств, включая Тунис, Панаму, Ливию, Саудовскую Аравию и Пакистан, у которых действуют слабые правила, касающиеся финансирования терроризма и отмывания денег. ЕК призывает к большей внимательности в совершении транзакций с этими странами, но ни в коем случае не запрещает их. Однако список был единогласно отклонен. Совет стран Евросоюза считает, что он был разработан не в рамках гибкого процесса. Методология будет пересмотрена. Йоурова уверена, что ее использование принесет новый результат. 

Напомним, что Тунис нередко связывают с террористической деятельностью. Впрочем, и сама республика регулярно подвергается атакам радикальных исламистов. Так, серия взрывов прогремела в столице 27 июня. 

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.