ЦБ РФ с 1 октября откроет сервис, позволяющий получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК), сообщает регулятор, передает REX 20 сентября.
Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска контрагентов.
Компании, которые не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» на платформе ЗСК, вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре решения.
Как отмечает REX, данные платформы ЗСК является для банков вспомогательной, кредитные организации оценивают своих клиентов самостоятельно.
В России действуют несколько сервисов проверки контрагентов.
Роспотребнадзор с 21 сентября начнет проводить внезапные проверки предприятий при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований к маркируемой продукции.